ABD’de Minneapolis–St. Paul Havalimanı’nda Şüpheli Nakit Taşınması Soruşturması Başlatıldı
Minneapolis, Minnesota — ABD federal yetkilileri, Minneapolis–St. Paul Uluslararası Havalimanı’ndan son yıllarda uçak yolcuları tarafından taşınan yüz milyonlarca dolarlık nakit parayla ilgili bir soruşturma başlattı. Federal birimler tarafından yürütülen inceleme, özellikle valizlerde ve el bagajlarında büyük miktarlarda nakit para tespit edilmesi üzerine odaklanıyor. Bu durum ilk olarak güvenlik taramaları sırasında belirlendi ve son iki yılda toplamda yaklaşık 700 milyon dolar nakit şüpheli para hareketi işaretlendi.
Tespit edilen nakit miktarları, yolcuların ABD İç Gelir İdaresi kuralları uyarınca bildirim zorunluluğu bulunan 10 000 doların çok üzerinde olduğu için TSA (Ulaştırma Güvenlik İdaresi) tarafından özel olarak “şüpheli” işaretlendi. Bu nakit paraların taşınmasında çoğunlukla Minnesota’daki Somali kökenli topluluklardan gelen kişilerin rol oynadığı ifade edilen raporlarda, bazı bavullarda bazen bir milyon doları aşan paraların bulunduğu belirtildi.
Federal kurumlar, bu olağandışı nakit çıkışlarının olası suç gelirleri, kara para aklama, geniş çaplı dolandırıcılık şebekeleri veya yasa dışı para transfer sistemleriyle ilişkili olup olmadığını araştırıyor. Özellikle Somali’ye yönelik gayri resmi “hawala” para transfer ağlarının ya da Minnesota’daki çeşitli federal yardım programlarındaki dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin bu nakit çıkışlarına kaynak oluşturup oluşturmadığı üzerinde duruluyor. Araştırma kapsamında TSA, Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ile İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) gibi kurumlar da görev yapıyor.
Soruşturma devam ediyor ve henüz nakit para taşımayla doğrudan bağlantılı olarak herhangi bir suçlama yapılmadı. Yetkililer, tüm nakit hareketlerinin mutlaka yasa dışı olduğunu varsaymadıklarını, ancak miktarın anormal seviyelerde olması nedeniyle detaylı bir inceleme yürütüldüğünü vurguluyor.
